区块链公司曝光[区块链公司曝光事件]

本文目录一览：

• 1、合天下是不是诈骗
• 2、最新曝光几个跑路和即将跑路的平台
• 3、八月末区块链资金盘项目曝光
• 4、游戏区块链骗局有哪些(游戏区块链骗局有哪些案例)
• 5、区块天眼曝光:OKO疯狂链肆意更改规则,离崩盘不远了!
• 6、最新【曝光】5月19日最新整理22个资金盘骗局项目

合天下是不是诈骗

由此可见，合天下是一家极其靠谱的诈骗公司，用户应该保持警觉，千万不要对其提供任何财务支持，更不要轻易相信其所谓的“高收益”投资计划。同时，也希望有关部门能够加强对此类诈骗公司的打击力度，保护广大投资者的合法权益。

合天下骗局的出现，为我们敲响了警钟。我们应当铭记，任何过于诱人的承诺都可能是陷阱的伪装。只有保持清醒的头脑，谨慎对待每一个投资决策，我们才能有效地避免陷入网络欺诈的深渊，守护好自己的财产安全。在数字化的世界里，警惕性是我们的盾牌，理性是我们的指南针。

合天下是一个第三方平台，不收消费者的钱，也不卖产品。

合天下中国会拉人违法。根据查询找法网得知：合天下中国会存在着疑似违法犯罪行为，所以合天下中国会拉人是违法的，建议您在投资或者合作前，充分了解该公司的背景和信誉，并谨慎决策。如果有更多问题，可以咨询相关机构或专业人士的建议。

据国务院《禁止传销条例》第七条规定得知。中国会王源沈辉合天下平台关闭的原因为涉嫌传销。

合天下 合天下这类资金盘比反波胆更为危险。这类项目众多，如永晟绵程、银河、87国际、8号彩票、绵程、全民彩票等，它们的目的都是圈钱，投资者应坚决远离。 一米八海洋科技 这个于9月1日上线的资金盘，声称其公司由马云的阿里巴巴集团占股10%，但实际上与该公司无关。

最新曝光几个跑路和即将跑路的平台

1、P2P跑路平台 e租宝：e租宝是一个线上租赁投资平台，承诺高额回报，吸引了大量投资者。然而，由于涉嫌非法集资和欺诈行为，该平台最终跑路，导致大量投资者资金损失。 唐小僧：唐小僧是一个高返利的P2P平台，由于其高收益模式和风险控制的问题，最终无法兑付投资者资金，选择跑路。

2、近期，多个平台疑似存在问题，投资者需谨慎。以下是几个被曝光的跑路或存在风险的项目：原力元宇宙：打着元宇宙概念的传销币，模式简单，主要通过拉人购买并炒作币价。尽管用户众多，但鉴于操盘团队可能在海外，建议尽早退出，以免受骗。

3、小猪优选项目已携款千亿跑路，用户纷纷报警维权。该项目打着获得电影节目版权的噱头，但其模式已被揭露，小猪优选已超过45天的提现到账时间。项目方被指控携款2000亿跑路，线下服务点人去楼空。投资者应警惕资金盘风险。“KM云仓”项目存在诸多猫腻。

4、以下是一些P2P平台跑路的情况： 蛋壳理财。蛋壳理财是一家曾经规模较大的P2P平台，后来因为种种原因出现了跑路现象。该平台未能按时兑付投资者的资金，导致大量投资者遭受损失。 草根投资。草根投资也是一个曾经较为知名的P2P平台，后来因为资金链断裂等问题而跑路。

5、koi art数藏平台：于2023年2月5日宣布清退，已崩盘，损失用户应立即报警。AVATAR阿凡达：泰山众筹项目，上线5天即爆仓，即将崩盘，参与者应停止投入。指南针老酒：正式崩盘，警方已介入调查，受害者应积极搜集证据并报警。ChatGPT山寨版：上线，收费较高，须警惕网络诈骗。

八月末区块链资金盘项目曝光

1、重庆数金链OLO 一个由重庆某区块链企业包装的虚拟币矿机骗局。

2、这些区块链的项目，属于金融类的投资项目，和我国的重点发展方向所倡导的区块链技术是不一样的。它属于以区块链技术为诱饵进行的包装、投机、炒作、圈钱的一个资金盘。 区块链是去中心化的一个超级记账本，它不可复制，不可以造假，不可以更改。

3、易见股份，如今是披星的ST易见，这个“区块链第一股”居然也暴雷，亏损115亿，股市果真万变，着实让人防不胜防。之前有交易者为防所持股份暴雷，研究基本面，专拣绩优股操作。近日，有举报者向时间财经反映，一款名为“硅谷区块鸡”的“区块链资金盘”疑似崩盘跑路，相关App已无法登录。

4、央媒曝光11种涉嫌传销项目假借区块链进行传销发币 新年伊始，祝福的声音还在耳旁，人民网联合腾讯新闻、微信安全、较真平台等权威内容媒体，发布了2018年涉及传销的项目名单。 记者注意到，在被爆出的78个涉及传销的项目里面，假借区块链进行传销发币的项目竟然达到了11个。

5、江苏省苏州市、盐城市等多地破获以区块链名义实施的诈骗案。湖南省衡阳市警方今年5月破获一起诈骗案，作案团伙以区块链为噱头，发行没有价值的“空气币”，募集到价值近5亿元的以太坊。 在曝光的假借区块链传销、集资诈骗的案例中，“拉人头”的特征十分明显。

游戏区块链骗局有哪些(游戏区块链骗局有哪些案例)

，太空链太空链这个数字货币骗局已经暴露，相关部门已经针对这个案件进行调查。 2，红币。去年，出现一个红币的数字货币的诈骗案，很多人被骗。 3，南非的比特币。南非比特币诈骗案，涉及全球人数达到2万多人。

区块链第一股百亿造假初善君2019年12月就写过，区块链第一股的彪悍人生，明确提到公司商业模式非常可疑，预付款和保理款不计提坏账准备风险高，目前来看，一一验证。易见股份的审计事务所是天圆全会计师事务所，一家没听过的事务所。

首先，区块链资金骗局最大的骗局之一就是有名人站台。

骗局七：微信交易诈骗 通过微信等社交平台进行的代币交易可能存在诈骗风险。骗子会营造一种专业可信的形象，然后要求先转代币再付款，一旦得手就消失无踪。总结：投资者在面对区块链项目时应保持警惕，避免被夸大的收益承诺和复杂的技术术语所迷惑。

就是骗人的。国内的诈骗团体很多都会用区块链编织谎言，这也是区块链被打压的根源。最近新出了一块专门查询区块链风险的app叫币查查，和查询企业风险的企查查一样，能够及时提示风险，使用起来感觉不错。投资区块链风险很大，投资者之前一定要对项目有足够的了解，多去查一查了解一下。

区块天眼曝光:OKO疯狂链肆意更改规则,离崩盘不远了!

如果一个项目方近期频繁有大动作，那么很可能意味着它离崩盘不远了。你是否曾被币圈的黑平台和资金盘骗过？欢迎在评论区分享你的故事。

最新【曝光】5月19日最新整理22个资金盘骗局项目

1、资金盘的诱惑与风险并存，许多平台打着新概念的旗号进行欺诈。以下是近期曝光的22个疑似骗局项目，投资者需谨慎对待：S-RISING猩球崛起：声称由知名公司投资的AI链游，实为虚假外壳，利用区块链包装的空头项目，应避免参与。铸源永倍达：曾与云联惠相似，如今涉嫌传销，提醒勿执迷不悟，警惕返利陷阱。

2、LG瑰宝丽：打着分红返利旗号，但缺乏必要的金融牌照，投资需警惕。 GCW链界智选：与普塔道相似，预计短期存活，年前风险较高。 长城国债：诈骗项目，专门针对老年人，务必远离。 山海优选：虽然仍在运行，但已被官方预警，风险增加。 创新新能源：打着新能源旗号的理财骗局，已跑路。

3、随着骗局的发展，目前已从传统的资金盘转化为资金盘+区块链模式，披着区块链外衣的资金盘利用人性“贪念”的心理收割投资者。近期即将崩盘和已经出事的近36家平台！佩里资本 这个托管类的外汇盘子，据说原团队因为之前德汇的事情被抓了好几个，现在好像又重新找了人接手。

4、**众尚俱乐部PTBC**：近期有粉丝爆料，该项目开始限制提现，称因中国大陆网络延迟导致到账时间变慢。此前已多次曝光其为骗局，投资者需警惕。 **GIB数字银行**：原名为GCG钜富外汇，曾在中国马来西亚和印度尼西亚进行诈骗活动，后逃至柬埔寨设立总部。

5、多个涉嫌资金盘骗局的项目近期被曝光，投资者需警惕。首先，太爱速m实质上是一个以抢单互助为名的诈骗平台，操盘手以新版本为借口冻结用户资金，疑似有跑路迹象。其次，熊猫PAA项目自上线即行收割，毫无实质性价值，项目方暗中转移资金，令投资者损失惨重。

6、. 领航新富：之前曝光过的项目，现在又有新套路。警方已介入。1 净零资本：公益慈善类理财骗局。与普塔道类似。1 四海共创（星空世界）：公益类理财骗局。最近宣布在瑞典开大会。1 街电：新能源充电桩资金盘。1 SDS第二空间：PI模式挖矿平台。变现概率低，佛系对待。